Новости банков

Кипрские банки подозревают в отмывании денег

Кипрские банки подозревают в отмывании денег
1:34 16.05.2013
В начале недели Кипр получил первый транш, около 2 млрд евро, главным условием которого является жесткий контроль за отмыванием денег. Контролировать кипрские банки будет "тройка" международных кредиторов Еврокомиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд.

Эта антикризисная программа была согласованна еще в конце марта между кипрским правительством и "тройкой", она предусматривает, предоставление республике кредитной помощи со стороны ЕС и МВФ на сумму 10 млрд евро в течение ближайших трех лет. Но непосредственное выделение средств было поставлено в зависимость от выводов о принимаемых Кипром мер пор борьбе с отмыванием денег двух групп экспертов, которые в марте и апреле провели соответствующий аудит банковской системы страны. Речь идет о проверках, которые были осуществлены Комитетом экспертов Совета Европы по оценке соблюдения мер в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма MONEYVAL и независимыми экспертами из аудиторской фирмы "Делойтт" /Deloitte Financial Advisory Services/. Полный текст их докладов засекречен и доступен лишь горстке официальных лиц из Европейской комиссии, МВФ и кипрского минфина. Члены Еврогруппы получили в прошедшие выходные лишь резюме на двух страницах об итогах работы аудиторов. Как сообщает КИА, MONEYVAL и Deloitt дали в целом позитивную оценку принятых на острове мер по борьбе с отмыванием денег, но далеко не все в Еврогруппе разделили это мнение. Словения и Финляндия вообще потребовали предоставить им полный текст докладов, что означало бы нарушение банковской тайны и закона о раскрытии личной информации.

В результате председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум в беседе с журналистами сообщил, что система мер по борьбе с отмыванием денег на Кипре является адекватной, однако есть серьезные недостатки с их претворением в жизнь. В частности, это касается осуществления банками надлежащей проверки иностранных клиентов и недостатков в функционировании органа регистрации компаний.

В связи с этим "тройка" рекомендовала разработать и согласовать с правительством Кипра "план действий по борьбе с отмыванием денег" для исправления выявленных недостатков, который должен быть готов в течение трех месяцев, то есть к моменту проведения первой проверки международными кредиторами выполнения республикой антикризисной программы. По словам Дейсселблума, "соблюдение этого плана действий будет контролироваться в ближайшие годы". Он подчеркнул, что "кипрская экономическая модель оказалась несостоятельной, и эту проблему необходимо решать".

источник biztass.ru


Комментарии

Добавление комментария

Имя:*
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *