Новости банков

Внутри банка ВЕФК существовал нелегальный банк

Внутри банка ВЕФК существовал нелегальный банк
12:16 15.07.2014
Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу передает в суд уголовное дело, благодаря которому, вероятно, вышли на свет предполагаемые финансовые махинации главы банка ВЕФК Александра Гительсона. В схеме незаконного обналичивания денег, как считают правоохранители, были задействованы банковские служащие и предприниматели, а клиентов им поставлял милиционер – борец с налоговыми преступлениями. И началась эта история еще до того, как банк ВЕФК прогремел в качестве «похитителя» без малого 2 млрд рублей из бюджета Ленинградской области и 1 млрд из Пенсионного фонда России.

По версии следствия, Гительсон добился, чтобы эти организации открыли счета в его банке, потом с помощью фиктивных зачислений создал иллюзию, будто у него на счетах хранятся и его собственные 5 млрд, а затем с помощью хитроумных схем раздал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным юрлицам. Вроде как – из своих денег, а фактически – из денег клиентов.

В 2005 г., по данным следствия, внутри банка ВЕФК родился еще один очень маленький банк. Только нелегальный – заточенный под вполне конкретную схему действий: незаконную обналичку денег по заказу нуждающихся в «черном нале» предпринимателей. Для этого использовались в основном эстонские банки, иногда – болгарские: в этих странах законом не предусмот­рено понятие лимитов кассового остатка, поэтому юрлицо может снимать наличные неограниченно. Работал банк, по версии следствия, 3 года. А в 2008-м управление Федеральной службы безопасности по СПб и ЛО, занимаясь схемами незаконной обналички, вышло на него. Как теперь полагает следствие, за 3 года махинаторам удалось переправить за границу 45 млрд рублей и получить от этого доход в 1,2 млрд.

По версии следствия, «работу» начинали двое: бизнесмен Дмитрий Абрамкин и сотрудник банка ВЕФК Андрей Мозговой, служивший главным специалис­том отдела обменных пунктов. Для начала они зарегистрировали «обойму» фирм-однодневок. И эти фирмы повели между собой бурную внешнеэкономическую деятельность, которая на самом деле не выходила за «бумажные» пределы. Проще говоря – фиктивную. Зато деньги, которые участники схемы, по версии следствия, гоняли друг другу по липовым контрактам, были совершенно настоящими.

Предполагаемый подельник Абрамкина и Мозгового – Игорь Перепеч – открыл на свое имя счета в коммерческих банках в России. И организовал в Эстонии целую сеть граждан, которые тоже пооткрывали счета в банках, расположенных на территории этой страны, но не являющихся ее резидентами. В Следственном комитете подчеркивают, что эти люди не знали о возможно криминальной составляющей своей работы, поэтому их следствие и не привлекает. Кроме того, Перепеч якобы вошел в состав правления эстонской компании Montevalleoü, чтобы дать соучастникам возможность управлять счетами этой фирмы. И когда деньги по липовым контрактам поступали из российских банков в Эстонию, «подчиненные» Перепеча, по данным следствия, обнуляли счета. А потом сам он возил наличность заказчикам в Россию. Учет нелегального денежного трафика вела, как полагает следствие, сотрудница банка ВЕФК Любовь Стецкая.

Клиентов участникам махинаций, как утверждают следователи, поставлял Максим Сидоров. О публике, желающей обналичить деньги и уйти от налогов, он знал по долгу службы – работал опер­уполномоченным подразделения ГУВД по борьбе с налоговыми преступ­лениями. «Борьба» Сидорова, вероятнее всего, заключалась в том, чтобы вовремя сделать соответствующее предложение «подопечному»: дескать, обналичивать надо через таких-то, вот телефончик.

В 2008 г. схема была раскрыта, а ее предполагаемые участники стали фигурантами уголовного дела по статье о незаконной банковской деятельности. Когда чекисты накрыли этот «нелегальный банк» с его схемами обнала, они закономерно заинтересовались наружной частью «матрешки» – вполне легальным банком ВЕФК.

Источник: Петербургский дневник


Комментарии

Добавление комментария

Имя:*
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *