Новости банков

Центробанк привлек к административной ответственности ОАО Нижегородский КБ "Радиотехбанк"

Центробанк привлек к административной ответственности ОАО Нижегородский КБ
9:32 26.08.2014
Центробанк привлек к административной ответственности ОАО Нижегородский КБ "Радиотехбанк" (Нижний Новгород) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.

Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Радиотехбанк оштрафован. Соответствующее постановление вступило в силу 8 августа 2014 года.

Банк образован в конце 1990 года на базе Нижегородского отделения Промстройбанка СССР. По данным раскрываемой отчетности акционерами кредитной организации выступают: АИКБ «Татфондбанк» (29,85%), ООО «Активные технологии» (19,92%), ООО ««ТатИнК-Финанс» (18,9%), ООО «Управляющая компания «АктивАр» (17,53%), «Инвестиционно-финансовая «ФинКом» (8,21%). Всего акционерами банка выступают 99 юридических и 202 физических лица.

Источник: АК&М


Комментарии

Добавление комментария

Имя:*
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *