Новости банков

ЦБ привлек к административной ответственности ОАО "Саммит Банк"

ЦБ привлек к административной ответственности ОАО
10:00 26.08.2014
ЦБ привлек к административной ответственности ОАО "Саммит Банк" (Приморский край, город Большой Камень) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.

Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ЦБ вынес предупреждение Саммит Банку. Соответствующее постановление вступило в силу 15 августа 2014 года.

ОАО «Коммерческий банк «Саммит Банк» — небольшой по основным показателям деятельности региональный финансовый институт, зарегистрированный в Приморском крае. Контролируется местным бизнесменом Юрием Игнатенко. Банк развивает как розничный, так и корпоративный бизнес. Сеть подразделений учреждения насчитывает 5 офисов обслуживания, в том числе филиалы в Москве и во Владивостоке. «Саммит Банк» участвует в системе страхования вкладов.


Комментарии

Добавление комментария

Имя:*
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *