Новости банков

Банк «Нейва» второй раз за месяц нарушил закон об отмывании денежных средств

Банк «Нейва» второй раз за месяц нарушил закон об отмывании денежных средств
8:51 9.09.2014
Банк России вновь привлек свердловский банк «Нейва» к административной ответственности. Сразу два постановления вышло из-под «пера» регулятора. По одному из них кредитной организации выдано предписание, по другому — предстоит оплатить штраф, следует из инсайдерской информации ЦБ РФ. Причем предписание получил непосредственно предправления «Нейвы» Павел Ефремов.

Речь идет о нарушениях закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. За соблюдением законодательства в этой сфере ЦБ РФ следит в последние полтора года особенно строго. Стоит напомнить, что меньше месяца назад екатеринбургскому банку уже приходилось оплачивать штраф за подобные нарушения.

ЦБ по традиции не раскрывает в своих сообщениях конкретные причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Известно, что штраф для юрлиц по данной статье составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Банк «Нейва» ― небольшой по российским меркам банк, базирующийся в Свердловской области. Основные направления деятельности ― кредитование юридических и физических лиц, обслуживание деятельности корпоративных клиентов, валютные операции. Ключевые собственники ― бывшие миноритарии банка «Северная Казна» Владимир Родионов, Владимир Вольман и Вячеслав Горбаренко.

На 1 августа 2014 года нетто-активы банка — 3,84 млрд рублей (439-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,56 млрд, кредитный портфель — 1,47 млрд, обязательства перед населением — 0,53 млрд.

Источник: «Ура.Ru»


Комментарии

Добавление комментария

Имя:*
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *