Новости банков

Интрастбанк и Фора-Банк привлечены к административной ответственности

Интрастбанк и Фора-Банк привлечены к административной ответственности
9:20 10.09.2014
ЦБ привлек к административной ответственности Интрастбанк и Фора-Банк за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Уточняется, что банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.

Интрастбанк получил предупреждение, а Фора-Банк оштрафован соответствующие постановления вступили в законную силу 02.09.2014.

Источник: ЦБ РФ


Комментарии

Добавление комментария

Имя:*
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *