Новости банков

Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации "Трастовый Республиканский Банк"

Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации
8:54 11.09.2014
Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 11 сентября 2014 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью) ООО "Трастовый Республиканский Банк", рег. № 3404, г. Москва (приказ Банка России от 11 сентября 2014 года №ОД-2469).

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО «Трастовый Республиканский Банк» не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ООО «Трастовый Республиканский Банк» было вовлечено в проведение в крупных объёмах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, общий объем которых в январе — августе 2014 года превысил 12 млрд. рублей. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности и надлежащей организации внутреннего контроля банка.

В соответствии с приказом Банка России от 11.09.2014 № ОД-2470 в ООО «Трастовый Республиканский Банк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ООО «Трастовый Республиканский Банк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

Банк создан в апреле 2002 года в Москве, председателем правления кредитной организации на тот момент был назначен Александр Синицын (в последующем занимал должности председателя правления в таких банках, как Инвестторгбанк и Генбанк). В 2005 году банк вошел в Систему страхования вкладов. Долгое время основными владельцами учреждения выступали граждане Объединенных Арабских Эмиратов через «Рошан Бахадер Дженерал Трейдинг» (ЭлЭлСи), которой принадлежало 72,5% акций кредитной организации.

На текущий момент бенефициарами банка выступают Максим Мамаев (9,9%), Михаил Поляков (9,9%), Мария Григорьева (9,9%), Валентин Дроботенко (9,9%), Владислав Мазуров (9,9%), Юлия Жаркова (9,9%), Алексей Малюшкин (9,9%), Татьяна Важнева (9,5%), Сергей Есин (9,0%), Александр Старцев (9,0%) и Светлана Мхитарьян (3,20%).

Источник: ЦБ РФ


Комментарии

Добавление комментария

Имя:*
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *