Новости банков

Алданзолотобанк оштрафован за нарушение закона об отмывании денег

Алданзолотобанк оштрафован за нарушение закона об отмывании денег
9:18 11.09.2014
ЦБ привлек к административной ответственности ОАО "АБ "Алданзолотобанк" (Республика Якутия, Алдан) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.

Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Алданзолотобанк оштрафован. Соответствующее постановление вступило в силу 11 сентября 2014 года.

Банк образован в ноябре 1990 года. Наименование банк за всю свою историю развития не менял, в 2000 году был акционирован. В ССВ вступил в октябре 2004 года. Совет директоров Алданзолотобанка возглавляет генеральный директор ОАО «АК «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин.

Согласно раскрываемым данным, основными владельцами банка выступают Олег Дубинец (28,20%), Аркадий Зусин (19,98%), Василий Пимин (19,98%), Алена Дементьева (9,41%), Андрей Кириленко и Игорь Сухов (по 5,25%), Роман Огарков (4,66%), Владимир Шкварко (4,40%), акционеры-миноритарии — 1,71%.


Источник: ЦБ РФ


Комментарии

Добавление комментария

Имя:*
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *