Новости банков

ЦБ привлек к административной ответственности ООО Московский Инвестиционный Банк "Далена"

ЦБ привлек к административной ответственности ООО Московский Инвестиционный Банк
9:09 17.09.2014
ЦБ привлек к административной ответственности ООО Московский Инвестиционный Банк "Далена" (Москва) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.

Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банку вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 9 сентября 2014 года.

ООО Московский Инвестиционный Банк "Далена" зарегистрировано Банком России 8 июля 1992 года. Уставный капитал составляет 212.42 млн руб.


Комментарии

Добавление комментария

Имя:*
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *