Новости банков

Центробанк привлек к административной ответственности Балтинвестбанк

Центробанк привлек к административной ответственности Балтинвестбанк
12:36 2.10.2014
Центробанк привлек к административной ответственности ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.

Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Данный банк оштрафован. Соответствующее постановление вступило в силу 30 сентября 2014 года.

Источник: ЦБ РФ


Комментарии

Добавление комментария

Имя:*
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *