Новости банков

К ЦБ подали иски СКБ-банк, Тагилбанк и Сбербанк

К ЦБ подали иски СКБ-банк, Тагилбанк и Сбербанк
11:01 27.10.2014
Уральские банки затеяли судебные разбирательства с регулятором. Сразу несколько «административок» Центробанка, заведенных тем в рамках нарушений кредитными организациями «антиотмывочного» законодательства, пытаются сегодня оспорить в Арбитражном суде Свердловской области. Иски к ЦБ подали СКБ-банк (намерен оспорить постановление от 22 сентября), Тагилбанк (опротестует штраф в размере 60 тыс. рублей) и даже Сбербанк.

Последний, в частности, недоволен постановлением регулятора от 5 сентября текущего года, которым в вину кредитной организации вменяется предоставление недостоверной информации. Согласно документу, банк неправомерно сообщил ЦБ «об отсутствии в подлежащих обязательному контролю сделках представителей контрагентов клиентов банка», за что и получил денежный штраф.

Как пояснили в пресс-службе Уральского банка Сбербанка, причиной спора послужили разные подходы к толкованию понятия «клиент», которое закреплено в «антиотмывочном» законодательстве. «В частности, Сбербанк считает, что при предоставлении информации по конкретной подлежащей контролю сделке на нем не лежит обязанность по самостоятельному поиску дополнительных сведений о лицах, которые по этой сделке не являются его клиентами, но могли быть клиентами по ранее совершенным сделкам. УГУ ЦБ придерживается противоположного мнения», — рассказали в кредитной организации.

Судебное разбирательство, в ходе которого «Сбер» попытается доказать свою позицию, состоится 12 ноября.

Источник: РИА Ура.Ru


Комментарии

Добавление комментария

Имя:*
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *