Новости банков

Банк социального развития «Дагестан» ликвидирован по решению суда

Банк социального развития «Дагестан» ликвидирован по решению суда
10:26 29.10.2014
Арбитражный суд республики Дагестан принял решение о принудительной ликвидации ООО "Коммерческий банк социального развития "Дагестан", говорится в сообщении госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

Ликвидатором банка назначено АСВ, заявление о ликвидации было направлено в суд Центробанком РФ.

Центробанк с 5 марта отозвал лицензию у банка "Дагестан".

Решение об отзыве лицензии было принято Банком России в связи с неоднократным нарушением банком "Дагестан" в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, указал регулятор.

Банк "Дагестан", по информации ЦБ РФ, был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов. Общий объем вышеуказанных операций за 2013 год составил более 1,6 миллиарда рублей, отметил регулятор.

Источник: РАПСИ


Комментарии

Добавление комментария

Имя:*
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *