Новости банков

Центробанк оштрафовал ПАО "МТС-Банк" за нарушение закона об отмывании денег

Центробанк оштрафовал ПАО
9:43 12.01.2015
Центробанк привлек к административной ответственности ПАО "МТС-Банк" за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.

Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

МТС-Банк оштрафован. Соответствующее постановление вступило в силу 30 декабря 2014 года.

Размер административного штрафа по данной статье предусмотрен в размере: на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

ОАО "МТС-Банк" (ранее МБРР, ИНН 7702045051) - универсальный коммерческий банк, работающий на российском рынке банковских услуг с 1993 года. Основным акционером является финансовый холдинг АФК "Система".

Источник: ЦБ РФ


Комментарии

Добавление комментария

Имя:*
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *