Новости банков

ЦБ проверит банки у которых высокие объемы транзитных операций клиентов

ЦБ проверит банки у которых высокие объемы транзитных операций клиентов
6:39 25.03.2015
ЦБ РФ поручил своим территориальным учреждениям проверить банки, у которых объемы транзитных операций клиентов в IV квартале 2014 года превысили пороговые значения. По мнению регулятора, масштабные транзитные операции предшествуют выводу денежных средств за рубеж и их обналичиванию. До 15 апреля все теруправления должны будут отчитаться перед департаментом финансового мониторинга и контроля.

Источники на банковском рынке подтверждают, что проверку уже началась, но проходит без жестких рамок. В частности, управления ЦБ запросили информацию по компаниям, у которых большие обороты по счетам, но маленькие налоговые платежи. Данные сведения кредитные организации должны предоставить до 1 апреля.

Планки по транзиту следующие: более 20 млрд рублей в IV квартале 2014 года по валовому транзиту, более 2 млрд рублей по аккумулирующему транзиту, или же если доля валового транзита в списаниях денежных средств со счетов всех клиентов составляет более 60%.

ЦБ интересует в первую очередь, какой деятельностью занимаются сомнительные крупные клиенты, у которых большие обороты по счетам, но маленькие налоговые платежи, какие операции проводят, каково экономическое обоснование этих операций. Также регулятор требует от банков рассказать о принятых мерах по совершенствованию процедур внутреннего контроля за сомнительными операциями.

Источник: Сейчас.ру


Комментарии

Добавление комментария

Имя:*
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *