Новости банков

СКР подозревает руководство «Дагэнергобанка» в фальсификации финансовых документов

СКР подозревает руководство «Дагэнергобанка» в фальсификации финансовых документов
5:28 20.05.2015
Следственными органами Следственного комитета РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело по факту фальсификации руководством Дагэнергобанка финансовых документов учета и отчетности. Об этом сообщается на сайте СК.

"В целях сокрытия признаков банкротства либо оснований для обязательного отзыва лицензии руководством коммерческого банка были внесены заведомо неполные и недостоверные сведения о величине собственных средств и размере резерва", - говорится в сообщении управления.

Дело возбуждено по ст. 172.1 УК РФ.

Идет расследование уголовного дела, начат комплекс следственных действий для установления виновных должностных лиц и привлечения их к уголовной ответственности.

По данным следствия, в январе 2015 года в ходе проверки Банка России в деятельности ООО "Дагэнергобанк" выявлены нарушения федеральных законов и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, а также установлены факты существенной недостоверности отчетных данных.

По результатам проверки Банком России предъявлено требование на ближайшую отчетную дату реклассифицировать ссудную задолженность отдельных заемщиков и доформировать резервы на возможные потери по ней в сумме около 620 миллионов рублей, а в случае их недосоздания - отразить в отчетности "Расчет собственных средств (капитала)" величину недосозданных резервов. Только после неоднократных требований "Дагэнергобанк" сообщил о частичном доформировании резервов по ссудам на сумму около 80 миллионов рублей.

Лицензия у махачкалинского банка была отозвана 24 марта этого года.

Источник: Интерфакс


Комментарии

Добавление комментария

Имя:*
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *