Новости банков

СМИ: В Петербурге в офисе «Турбобанка» прошли обыски

СМИ: В Петербурге в офисе «Турбобанка» прошли обыски
9:38 21.12.2015
Сотрудники экономической полиции Петербурга пришли в офис Турбобанка на Большой Подьяческой, 19. По информации «Фонтанки», правоохранители изучают незаконную банковскую деятельность ряда юридических лиц, в числе собственников которых есть работники Турбобанка.

Обыски также проведены в квартире председателя совета директоров Турбобанка Галины Степанец в Веселом Поселке и по месту жительства ее бизнес-партнера Антона Будряшкина недалеко от площади Александра Невского. Степанец и Будряшкин доставлены на допросы.

В Турбобанке сообщили «Фонтанке», что в их офисе не проводится никаких обысков и что сотрудники полиции к ним не приходили. На информацию о задержании главы совета директоров банка в кредитной организации отреагировали с удивлением. Связать корреспондента с Галиной Степанец не смогли.

По версии следствия, Степанец и Будряшкин с декабря 2013-го по сентябрь 2015 года зарегистрировали ООО «Уран», ООО «Каскад» и ООО «Трансбарьеркомплект», открыли этим компаниям расчетные счета в Невском банке и от имени этих юрлиц занялись незаконной (без лицензии ЦБ) банковской деятельностью.

Отметим, что 9 декабря правоохранители проводили обыски в Невском банке на Киевской улице, 5. Их интерес был сконцентрирован на деятельности нескольких клиентов, среди которых тоже было ООО «Уран». Фирмы были объединенны в одну большую организацию и, по версии следствия, предоставляли клиентам услуги по обналичиванию денег через указанные фирмы за 4,6% от суммы.

Добавим, что Галина Степанец не только является председателем совета директоров Турбобанка, но также до 22 июля 2015 года работала советником председателя правления по развитию бизнеса Невского банка. А с мая 2009-го по декабрь 2013 года работала вице-президентом Мастер-банка, у которого отозвали лицензию за вовлеченность в схемы по обналичиванию преступно полученных доходов.

Источник: Фонтанка.Ру


Комментарии

Добавление комментария

Имя:*
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *