У петербургской НКО «Расчетный Финансовый Дома» отозвана лицензия

Банк России с 19 июня 2017 года отзывает лицензию на осуществление банковских операций у АО «Небанковская кредитная организация «Расчетный Финансовый Дом» (регистрационный номер № 3430-К, Санкт-Петербург). Сообщение об этом опубликовала пресс-служба ЦБ.

Как поясняется, решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным федеральным законом. ЦБ также принял во внимание неоднократное применение к организации в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и наличие реальной угрозы интересам кредиторов НКО.

По мнению регулятора, с конца 2016 года деятельность кредитной организации была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. «При этом АО «НКО «Расчетный Финансовый Дом» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Руководители и собственники АО «НКО «Расчетный Финансовый Дом» не приняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов», — подчеркивает регулятор.

В НКО «Расчетный Финансовый Дом» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов приостановлены.

НКО «Расчетный Финансовый Дом» не является участником системы страхования вкладов.

Источник: banki.ru